Майнінгові пули можуть стати об’єктом для відмивання коштів
- Chainalysis виявила 372 гаманці, які отримували прибуток від відмивання коштів
- Загалом ці адреси заробили $158,3 млн
Аналітична блокчейн-компанія Chainalysis попередила, що у хакерів з’явився новий метод використання своїх нелегально отриманих криптовалют. Фірма заявила, що майнінгові пули можуть стати новими міксерами для кіберзлочинців
Згідно з повідомленням від Chainalysis, було виявлено 372 гаманці, які використовувалися для зберігання біржових вкладів. Вони отримували прибуток як від майнінгу, так і від відмивання. Загалом, з 2018 року, на ці адреси надійшло близько $158 млн.
«Майнінгові пули можуть мати важливе значення в стратегії відмивання грошей для багатьох учасників програм ransomware» — пише Chainalysis.
Такий спосіб відмивання коштів набуває популярності з 2018 року. Помітна тенденція, що гаманці, пов’язані з ransomware (вірус-шантажист), відправляють дедалі більше коштів у майнінгові пули.
Як приклад Chainalsysis наводить депозитний гаманець на популярній криптобіржі. На адресу надходили великі суми від «інцидентів з вимаганням» і майнінгових пулів. З $94,2 млн, відправленої на цю депозитну адресу, $19,1 млн надійшло від адрес із викупами, а $14,1 млн — від майнінгових пулів.
Незважаючи на те, що кошти завжди надсилали на біржу через проміжні гаманці, Chainalysis виявила випадки, коли гаманець, який отримував кошти від викупу, безпосередньо передавав їх на гаманець майнінгового пулу, який потім надсилав монети на біржу. Це може свідчити про те, що гаманці, які використовуються для викупу, і гаманці, пов’язані з майнінгом, належать одному й тому самому власнику, який використовує майнінг як спосіб відмивання злочинних коштів.
