Майнинговые пулы могут стать объектом для отмывания средств
- Chainalysis обнаружила 372 кошелька, которые получали прибыль от отмывания средств
- В целом эти адреса заработали $158,3 млн
Аналитическая блокчейн-компания Chainalysis предупредила, что у хакеров появился новый метод использования своих нелегально полученных криптовалют. Фирма заявила, что майнинговые пулы могут стать новыми миксерами для киберпреступников
Согласно сообщению от Chainalysis, было обнаружено 372 кошелька, которые использовались для хранения биржевых вкладов. Они получали прибыль как от майнинга, так и от отмывания. В общем, с 2018 года, на эти адреса поступило около $158 млн.
«Майнинговые пулы могут иметь важное значение в стратегии отмывания денег для многих участников программ ransomware» — пишет Chainalysis.
Такой способ отмывания средств приобретает популярность с 2018 года. Заметна тенденция, что кошельки, связанные с ransomware (вирус-шантажист), отправляют все больше средств в майнинговые пулы.
В качестве примера Chainalsysis приводит депозитный кошелек на популярной криптобирже. На адрес поступали крупные суммы от «инцидентов с вымогательством» и майнинговых пулов. Из $94,2 млн, отправленной на этот депозитный адрес, $19,1 млн поступило от адресов с выкупами, а $14,1 млн — от майнинговых пулов.
Несмотря на то, что средства всегда отправлялись на биржу через промежуточные кошельки, Chainalysis обнаружила случаи, когда кошелек, получавший средства от выкупа, напрямую передавал их на кошелек майнингового пула, который затем отправлял монеты на биржу. Это может свидетельствовать о том, что кошельки, используемые для выкупа, и кошельки, связанные с майнингом, принадлежат одному и тому же владельцу, который использует майнинг как способ отмывания преступных средств.
