Kraken виплатить Мінфіну США $360 тис. «відступних» за порушення санкцій
- Kraken і OFAC дійшли мирової угоди щодо порушень санкцій
- Криптобіржа заплатить солідні відступні
Американська криптобіржа Kraken погодилася виплатити понад $362 000 для врегулювання претензій про порушення санкцій проти Ірану. Про це йдеться на сайті Мінфіну США.
У чому їхня провина
Kraken порушив американські санкції, дозволивши громадянам Ірану бути клієнтами біржі. У період із жовтня 2015 року до червня 2019 року такі клієнти провели транзакції на суму понад $1,68 млн. Чим і накликали гнів Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).
Санкції США забороняють експорт в Іран будь-яких американських товарів, технологій і послуг. Зокрема й цифрових.
OFAC з’ясували, що Kraken неправильно використовували інструменти, які визначають геолокацію та IP-адреси користувачів. Це дозволило їм обійти блокування користувачів із країн, на які поширюються санкції.
Що таке врегулювання
Врегулювання – це вид мирової угоди. Вона дасть змогу компанії Kraken вирішити питання з претензіями OFAC. Щоправда, її сума вийшла приблизно у 20 разів більшою, ніж обсяг транзакцій, які здійснили іранські клієнти. У жовтні біржа Bittrex виплатила $29 млн штрафу за аналогічною угодою.
У рамках врегулювання Kraken інвестує $100 000 у засоби контролю за дотриманням санкцій. Вони витратять ці гроші на навчання і технічні заходи, які допоможуть ретельніше перевіряти санкційні правила.
