Kraken выплатит Минфину США $360 тыс. «отступных» за нарушение санкций
- Kraken и OFAC пришли к мировому соглашению касательно нарушений санкций
- Криптобиржа заплатит солидные отступные
Американская криптобиржа Kraken согласилась выплатить более $362 000 для урегулирования претензий о нарушении санкций против Ирана. Об этом говорится на сайте Минфина США.
В чем их вина
Kraken нарушил американские санкции, позволив гражданам Ирана быть клиентами биржи. В период с октября 2015 года по июнь 2019 года такие клиенты провели транзакции на сумму свыше $1,68 млн. Чем и навлекли гнев Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).
Санкции США запрещают экспорт в Иран любых американских товаров, технологий и услуг. В том числе и цифровых.
OFAC выяснили, что Kraken неправильно использовали инструменты, которые определяют геолокацию и IP-адреса пользователей. Это позволило им обойти блокировки пользователей из стран, на которые распространяются санкции.
Что такое урегулирование
Урегулирование — это вид мирового соглашения. Оно позволит компании Kraken решить вопрос с претензиями OFAC. Правда, его сумма получилась примерно в 20 раз больше, чем объем транзакций, которые совершили иранские клиенты. В октябре биржа Bittrex выплатила $29 млн штрафа по аналогичному соглашению.
В рамках урегулирования Kraken инвестирует $100 000 в средства контроля за соблюдением санкций. Они потратят эти деньги на обучение и технические меры, которые помогут тщательнее проверять санкционные правила.
