Биржа Bittrex выплатит $29 млн штрафа за злостное нарушение санкций
- Криптобиржу Bittrex оштрафовали на $29 млн
- Минфин уличил их в работе с со странами из «черного списка»
- Это пока самый крупный штраф в индустрии
Минфин CШA oштpaфoвaл кpиптoбиpжу Bittrex на $29 млн. Компания согласилась с требованием и перечислит выплату в американский бюджет.
Биржу Bittrex обвиняют в систематическом нарушении программы AML. Комиссия выяснила, что в период c 2014 по 2017 годы их платформа обслуживала пользователей из стран, которые находятся под санкциями. В том числе там были клиенты из Крыма и других временно оккупированных территорий. Общая сумма «запретных» транзакций составляет свыше $26 млн.
Ранее штраф за аналогичную «провинность» получили провайдеры BitGo и BitPay. Но цифры там были «смешными» по сравнению с последним делом ($98 тыс. и $500 тыс). Сегодняшнее решение стало самым крупным штрафом за историю индустрии.
Недавно большой штраф начислили Ким Кардашьян. Ей пришлось заплатить $1,26 млн за нарушение правил рекламы крипто-проектов.
Крупный штраф за нарушение санкционной политики станет хорошим уроком для других компаний. Впрочем, уважаемые крипто-бренды придерживаются международных правил. Так, полный бан против клиентов из РФ уже ввели WhiteBit, Dapper, Cryptopay, Bitmex и Bitstamp.
