ЄС попередньо погодив суворіші правила перевірок для криптокомпаній
- Європейський союз досяг попередньої угоди про впровадження більш суворих перевірок для криптокомпаній.
- Фірми з галузі цифрових активів зобов’яжуть проводити аналіз транзакцій на суму від $1090.
- Нові правила має схвалити Європейський парламент.
Європейський союз попередньо погодив впровадження нових правил для криптовалютних компаній. Фірми зобов’яжуть проводити комплексну перевірку клієнтів.
Згідно із заявою, Рада ЄС і Європейський парламент досягли угоди щодо основних пунктів нового AML-пакета законів. Він спрямований на захист громадян ЄС і фінансової системи об’єднання від відмивання грошей і фінансування тероризму, йдеться в документі.
Угода торкнеться більшої частини криптовалютних компаній. У разі її ухвалення, гравців ринку цифрових активів зобов’яжуть перевіряти клієнтів, якщо вони проводять транзакції на суму від €1000 ($1090).
Крім цього, нові правила передбачають впровадження заходів щодо зниження ризиків, пов’язаних із некастодіальними криптогаманцями.
Угоду в найближчому майбутньому передадуть на затвердження Європейському парламенту. Якщо її схвалять, то текст документа опублікують в Офіційному журналі ЄС, після чого правила офіційно набудуть чинності.
Регулювання індустрії цифрових активів активно обговорюють не тільки в Європейському Союзі, а й в Україні. Наприклад, 23 січня 2024 року видання «Економічна правда» проведе дискусію про легалізацію віртуальних активів в Україні за участю чиновників, законодавців і бізнесу.
Ба більше, розробку закону про оподаткування криптовалют у країні включили до Національної стратегії доходів. Документ розробило Міністерство фінансів України спільно з іншими міністерствами та відомствами.
Нагадаємо, ми писали, що в Мінцифрі розповіли про роботу над регуляторною пісочницею для інноваційних проєктів в Україні.
