ЕС предварительно согласовал более строгие правила проверок для криптокомпаний
- Европейский союз достиг предварительного соглашения о внедрении более строгих проверок для криптокомпаний.
- Фирмы из отрасли цифровых активов обяжут проводить анализ транзакций на сумму от $1090.
- Новые правила должен одобрить Европейский парламент.
Европейский союз предварительно согласовал внедрение новых правил для криптовалютных компаний. Фирмы обяжут проводить комплексную проверку клиентов.
Согласно заявлению, Совет ЕС и Европейский парламент достигли соглашения по основным пунктам нового AML-пакета законов. Он направлен на защиту граждан ЕС и финансовой системы объединения от отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в документе.
Соглашение затронет большую часть криптовалютных компаний. В случае его принятия, игроков рынка цифровых активов обяжут проверять клиентов, если они проводят транзакции на сумму от €1000 ($1090).
Помимо этого, новые правила предусматривают внедрение мер по снижению рисков, связанных с некастодиальными криптокошельками.
Соглашение в ближайшем будущем передадут на утверждение Европейскому парламенту. Если он будет одобрен, то текст документа опубликуют в Официальном журнале ЕС, после чего правила официально вступят в силу.
Регулирование индустрии цифровых активов активно обсуждается не только в Европейском союзе, но и в Украине. К примеру, 23 января 2024 года издание «Экономическая правда» проведет дискуссию о легализации виртуальных активов в Украине с участием государственных чиновников, законодателей и бизнеса.
Более того, разработку закона о налогообложении криптовалют в стране включили в Национальную стратегию доходов. Документ разработало Министерство финансов Украины совместно с другими министерствами и ведомствами.
Напомним, мы писали, что в Минцифре рассказали о работе над регуляторной песочницей для инновационных проектов в Украине.
