CFTC завела першу справу про «романтичний крипто-скам»
- Фігурантом стала компанія Justby
- Вона презентувала себе як сайт для крипто-інвестицій
- А на ділі виманювала гроші у довірливих жертв
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала скаргу на каліфорнійську компанію Justby International Auctions.
Згідно з повідомленням на сайті регулятора, ця фірма винна в шахрайстві під назвою «забій свиней». Це вид скаму, коли злочинці втираються в довіру жертви через емоції. Нерідко аферисти роками ведуть любовне листування, щоб у якийсь момент умовити людину відправити гроші.
Justby International Auctions звинувачують у привласненні $1,3 млн клієнтських коштів. Їх інвестори відправили компанії нібито для інвестицій у криптовалюту і ринок Форекс. Насправді співробітники витрачали гроші на особисті потреби і шикарне життя. Жертвами шахраїв, щонайменше, стали 29 громадян.
Тепер власник Justby Кунвен Чжу постане перед судом. Також фігурантами розслідування стануть інші співробітники компанії, які під виглядом юристів вели з клієнтами листування.
«Люди прагнули уникнути ізоляції від пандемії і налагодити спілкування в Інтернеті. Шахраї побачили тут нове місце, де можна полювати і використовувати людей у своїх інтересах» — коментує справу директор із правозастосування CFTC Ян МакГінлі.
Нагадаємо, що в лютому в готелі Рима шахраї зухвало вкрали криптовалюти на $4 млн. Вони призначили зустріч з інвестором, попросили його показати баланс крипто-гаманця, а потім сфотографували дані акаунта.
