CFTC завела первое дело о «романтическом крипто-скаме»

Фигурантом стала компания Justby Она презентовала себя как сайт для крипто-инвестиций А на деле выманивала деньги у доверчивых жертв Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу на калифорнийскую компанию Justby International Auctions. Согласно сообщению на сайте регулятора, данная фирма виновна в мошенничестве под названием «забой свиней». Это вид скама, когда преступники втираются в доверие жертвы через эмоции. Нередко аферисты годами ведут любовную переписку, чтобы в какой-то момент уговорить человека отправить деньги. Justby International Auctions обвиняют в присвоении $1,3 млн клиентских средств. Их инвесторы отправили компании якобы для инвестиций в криптовалюту и рынок Форекс. На самом деле сотрудники тратили деньги на личные нужды и шикарную жизнь. Жертвами мошенников, как минимум, стало 29 граждан. Теперь владелец Justby Кунвен Чжу предстанет перед судом. Также фигурантами расследования станут другие сотрудники компании, которые под видом юристов вели с клиентами переписки. «Люди стремились избежать изоляции от пандемии и наладить общение в Интернете. Мошенники увидели тут новое место, где можно охотиться и использовать людей в своих интересах» — комментирует дело директор по правоприменению CFTC Ян МакГинли. Напомним, что в феврале в отеле Рима мошенники дерзко украли криптовалюты на $4 млн. Они назначили встречу с инвестором, попросили его показать баланс крипто-кошелька, а затем сфотографировали данные аккаунта.