CFTC завела первое дело о «романтическом крипто-скаме»
- Фигурантом стала компания Justby
- Она презентовала себя как сайт для крипто-инвестиций
- А на деле выманивала деньги у доверчивых жертв
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подала жалобу на калифорнийскую компанию Justby International Auctions.
Согласно сообщению на сайте регулятора, данная фирма виновна в мошенничестве под названием «забой свиней». Это вид скама, когда преступники втираются в доверие жертвы через эмоции. Нередко аферисты годами ведут любовную переписку, чтобы в какой-то момент уговорить человека отправить деньги.
Justby International Auctions обвиняют в присвоении $1,3 млн клиентских средств. Их инвесторы отправили компании якобы для инвестиций в криптовалюту и рынок Форекс. На самом деле сотрудники тратили деньги на личные нужды и шикарную жизнь. Жертвами мошенников, как минимум, стало 29 граждан.
Теперь владелец Justby Кунвен Чжу предстанет перед судом. Также фигурантами расследования станут другие сотрудники компании, которые под видом юристов вели с клиентами переписки.
«Люди стремились избежать изоляции от пандемии и наладить общение в Интернете. Мошенники увидели тут новое место, где можно охотиться и использовать людей в своих интересах» — комментирует дело директор по правоприменению CFTC Ян МакГинли.
Напомним, что в феврале в отеле Рима мошенники дерзко украли криптовалюты на $4 млн. Они назначили встречу с инвестором, попросили его показать баланс крипто-кошелька, а затем сфотографировали данные аккаунта.
