Binance приховує незаконну діяльність через підставні фірми в Ірландії та на Мальті — Protos
- У своїй заяві портал послався на джерело в уряді
- Нібито влада зацікавилася діяльністю біржі на цих ринках
- Тут у Binance немає ліцензії, а природа фінансових потоків до кінця не зрозуміла
- У підрозділів немає реальних офісів, вони не ведуть операційну діяльність і завищують штат
За даними порталу Protos, влада ЄС зацікавилася діяльністю Binance в Ірландії. Тут вважають, що біржа використовує мережу підставних організацій для «розмивання» фінансових потоків у межах блоку, щоб не привертати увагу регуляторів і податкової служби.
Приводом для занепокоєння стала діяльність місцевого підрозділу. Зареєстрована на локальному ринку компанія Binance Holdings не веде операційної діяльності, а слугує радше ширмою для підставних організацій.
Інша організація, Binance (Services) Holdings, має тісні зв’язки з бізнесом компанії на Мальті. Крім віртуального офісу, у цих двох фірм немає ні об’єктів, ні необхідного штату співробітників, а фінансові потоки, що проходять через них, пояснюються консультаційними послугами.
Влада вважає, що біржа завищує кількість працівників за рахунок залучених фахівців на віддаленій основі, зазначили в Protos. При цьому у фірми немає ліцензії ні на Мальті, ні в Ірландії.
Зазначимо, що Protos не навели докази своєї заяви, пославшись на джерело серед представників влади ЄС. У Binance ситуацію поки ніяк не прокоментували. Нагадаємо, що регулятори деяких країн-учасниць ЄС об’єдналися з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) США для розслідування діяльності організації. При цьому, за непідтвердженою інформацією, топ-менеджмент біржі в Європі стрімко залишає компанію.
