Пользователи Scamfari обнаружили тысячи связанных с финансированием военной агрессии РФ криптотранзакций
- Сервис Scamfari работает в тестовом режиме примерно шесть недель.
- В течение этого периода было собрано более 200 000 отчетов по транзакциям с признаками преступной деятельности.
- Более чем 28 500 транзакций приходились на операции, связанные с финансированием военной агрессии РФ против Украины.
За шесть недель работы в тестовом режиме платформа Scamfari, которая позволяет получить вознаграждение за информацию о киберпреступниках, мошенниках или террористах, зафиксировала более 200 000 обращений от 3 500 пользователей. Об этом Incrypted рассказали представители проекта.
По их словам, более 28 500 транзакций (17,44%), о которых сообщили пользователи, приходились на связанные с финансированием военной агрессии РФ против Украины криптооперации.
«Показатель ложных отчетов при этом колеблется в пределах 17-18%. То есть около 82% всех сообщений наших пользователей находили подтверждение и передавались на обработку в соответствующие органы. Сейчас мы переходим на ончейн формат работы платформы, чтобы увеличить результативность в разы», — рассказал основатель Scamfari Юрий Олентир.
Из всех отчетов о нарушениях тройка лидеров по количеству обращений выглядит так:
- мошенничество в социальных сетях — 44,33%;
- rug pull — 37,64%;
- финансирование российского терроризма — 17,44%.
В комментарии для Incrypted представители Scamfari сообщили примерную сумму средств, которая могла быть заблокирована представителями Киберполиции Украины в рамках финансирования российского терроризма. По их данным, она достигает $40,2 млн или 1,5 млрд гривен.
Как рассказали нашей редакции в Scamfari, благодаря отчетам пользователей удалось идентифицировать криптокошельки ЧВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолия Шария, Михаила Звинчука («Рыбарь») и Бориса Рожина.
Наибольшее количество заблокированных средств приходится на аккаунты криптобиржи Binance — 96%. Тройка наиболее популярных криптовалют для осуществления этих операций: Ethereum — 37%, BNB — 14% и биткоин — 13%.
Ранее Scamfari открыла регистрацию для раннего доступа. Также мы сообщали, что сервис должен появиться на платформе WhiteBIT Launchpad ориентировочно 21 августа.
Scamfari — продукт HAPI Foundation и краудсорсинговая платформа, цель которой заключается в сборе базы криптокошельков мошенников, а также кошельков, вовлеченных в сбор средств на преступную или террористическую деятельность. Точность данных обеспечивается надежными источниками и инструментами, которые работают в режиме реального времени.
