Користувачі Scamfari виявили тисячі пов’язаних із фінансуванням військової агресії РФ криптотранзакцій
- Сервіс Scamfari працює в тестовому режимі приблизно шість тижнів.
- Протягом цього періоду було зібрано понад 200 000 звітів по транзакціях з ознаками злочинної діяльності.
- Більш ніж 28 500 транзакцій припадали на операції, пов’язані з фінансуванням військової агресії РФ проти України.
За шість тижнів роботи в тестовому режимі платформа Scamfari, яка дає змогу отримати винагороду за інформацію про кіберзлочинців, шахраїв або терористів, зафіксувала понад 200 000 звернень від 3 500 користувачів. Про це Incrypted розповіли представники проєкту.
За їхніми словами, більш ніж 28 500 транзакцій (17,44%), про які повідомили користувачі, припадали на пов’язані з фінансуванням військової агресії РФ проти України криптооперації.
«Показник хибних звітів при цьому коливається в межах 17-18%. Тобто близько 82% всіх повідомлень наших користувачів знаходили підтвердження і передавались на опрацювання до відповідних органів. Зараз ми переходимо на ончейн формат роботи платформи, щоб збільшити результативність в рази», — розповів засновник Scamfari Юрій Олентир.
З усіх звітів про порушення трійка лідерів за кількістю звернень виглядає так:
- шахрайство в соціальних мережах — 44,33%;
- rug pull — 37,64%;
- фінансування російського тероризму — 17,44%.
В коментарі для Incrypted представники Scamfari повідомили приблизну суму коштів, яка могла бути заблокована представниками Кіберполіції України в рамках фінансування російського тероризму. За їхніми даними, вона сягає $40,2 млн або 1,5 млрд гривень.
Як розповіли нашій редакції у Scamfari, завдяки звітам користувачів вдалося ідентифікувати криптогаманці ПВК Вагнер, Grey Zone, Killnet, Анатолія Шарія, Михайла Звинчука («Рыбарь») та Бориса Рожина.
Найбільша кількість заблокованих коштів припадає на акаунти криптобіржі Binance — 96%. Трійка найбільш популярних криптовалют для здійснення цих операцій: Ethereum — 37%, BNB — 14% та біткоїн — 13%.
Раніше Scamfari відкрила реєстрацію для раннього доступу. Також ми повідомляли, що сервіс має зʼявитися на платформі WhiteBIT Launchpad орієнтовно 21 серпня.
Scamfari — продукт HAPI Foundation та краудсорсингова платформа, мета якої полягає у зборі бази криптогаманців шахраїв, а також гаманців, залучених у збір коштів на злочинну або терористичну діяльність. Точність даних забезпечується надійними джерелами та інструментами, які працюють у режимі реального часу.
