Ekspert kryptowalutowy: Użytkownik stworzył 114 fałszywych monet meme w ciągu zaledwie półtora miesiąca
- Szacowany zysk netto z tych wyłudzonych projektów wyniósł prawie 23 tys. dolarów
- Jednocześnie śledzenie dalszych przepływów kapitałowych jest niezwykle trudne
- Liczba fałszywych tokenów wzrosła wśród gorączki w segmencie meme coinów w połowie miesiąca
Gorączka meme-coinów miała w tym miesiącu znaczący wpływ na rynek. Liczba projektów scamowych i fałszywych «monet» w tym sektorze znacznie wzrosła. Niektórych użytkowników stojących za takimi oszukańczymi schematami można nawet nazwać rekordzistami.
Na przykład, według analizy eksperta kryptowalutowego ZachXBT, jeden z «rzemieślników» uruchomił 114 fałszywych monet meme w ciągu 45 dni. W każdym z tych schematów otrzymane pieniądze zostały wysłane na ten sam adres – 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47.
Jak to działa? Użytkownik wystawia fałszywy token (shitcoin) pod przykrywką popularnego meme internetowego. Następnie «podgrzewa» cenę aktywa, kupując i sprzedając je z powrotem.
Widząc, że kurs rośnie, boty zaczynają inwestować w projekt. Gdy kurs wzrasta, użytkownik «odprowadza» wszystkie tokeny i wypłaca zysk. Istnieje wiele wariantów takiego schematu, od najprostszych opcji po przemyślany ragpool ze wstępną promocją tokenów.
W wątku na Twitterze ZachXBT zauważył, że projektów może być znacznie więcej. W swojej analizie uwzględnił tylko te, które przyniosły organizatorowi oszukańczego schematu jakieś dywidendy.
Za każdy «obrót» ta «wykwalifikowana» osoba otrzymuje, wstępnie, 0,1-0,2 ETH zysku netto (wraz z gazem). Czyli około 200 dolarów. Nietrudno obliczyć, że użytkownik w ciągu półtora miesiąca zarobił prawie 23 tysiące dolarów.
Dlaczego big CEX tego nie wykrył, skoro użytkownik korzysta z systemu płatności Coinbase? Przelewa niewielkie kwoty, więc nie jest łatwo śledzić jego aktywność.
