Odpływ środków z giełdy KuCoin wyniósł łącznie 882 mln USD w związku z zarzutami Departamentu Sprawiedliwości USA
- Giełda KuCoin stanęła w obliczu znacznego odpływu kapitału po oskarżeniach ze strony władz USA.
- Firma jest podejrzana o niezarejestrowaną działalność, naruszenie prawa “O tajemnicy bankowej” i współudział w praniu pieniędzy.
- Całkowity odpływ środków z giełdy wyniósł 882 miliony dolarów.
Według portalu Nansen, giełda kryptowalut KuCoin doświadczyła znacznego odpływu kapitału. Nastąpiło to po tym, jak prokuratorzy federalni i amerykańska Komisja Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC) postawili szereg zarzutów przeciwko firmie i jej założycielom.
W ciągu ostatnich 24 godzin łączna kwota środków wycofanych z kont giełdy przekroczyła 882 miliony dolarów, a napływ kapitału wyniósł 99 milionów dolarów, co daje odpływ netto środków w wysokości 783 milionów dolarów. Dane obejmują sieci Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom i Polygon.
“Biorąc pod uwagę wcześniejsze incydenty, spodziewamy się, że wszelkie działania regulacyjne na dużą skalę spowodują gwałtowny odpływ środków. Jednak na razie giełda jest w stanie utrzymywać depozyty i środki klientów w stosunku 1: 1 i pozostaje wypłacalna nawet w takich warunkach” – powiedział szef ds. komunikacji Nansen, Martin Lee.
Analitycy zauważają, że pomimo znacznej ilości wycofanych środków, firma nadal posiada rezerwy w wysokości 5,1 mld USD. Według CryptoQuant, giełda ma 6 277 BTC i 99 359 ETH w swoim bilansie. Eksperci twierdzą, że firma ma dość duży “margines bezpieczeństwa”.
Ruch funduszy nasilił się po tym, jak władze USA oskarżyły KuCoin i jego współzałożycieli Chun Gana i Ke Tanga o naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. Firma i przedsiębiorcy są również podejrzani o udział w praniu pieniędzy, oszukiwaniu inwestorów i niezarejestrowanej działalności.
Według organów ścigania, KuCoin otrzymał ponad 5 miliardów dolarów i przekazał ponad 4 miliardy dolarów w przestępczych i podejrzanych funduszach podczas swojej działalności. Prokuratura oskarżyła współzałożycieli firmy, a także powiązane podmioty, o wiele zbronionych działań. Każdy z nich przewiduje karę pozbawienia wolności od pięciu do dziesięciu lat.
Przypomnijmy, że w pozwie przeciwko Kraken osiem stanów oskarżyło SEC o przekroczenie swoich uprawnień.
