Od “złotego chłopca” do więźnia: historia upadku Sama Bankmana-Frieda
W listopadzie 2022 r. jedna z największych giełd kryptowalut w branży – FTX – ogłosiła upadłość. Władze USA uważają jej założyciela i byłego dyrektora generalnego, Sama Bankmana-Frieda, za głównego winowajcę upadku firmy.
Postępowanie upadłościowe i zbieranie dowodów oszustwa przez kierownictwo giełdy trwało prawie rok i było aktywnie relacjonowane w przestrzeni publicznej.
Redakcja Incrypted podsumowała główne wydarzenia w historii upadku Bankman-Frieda, który jeszcze niedawno znajdował się wśród 100 najbardziej wpływowych osób według TIME, a teraz grozi mu 115 lat więzienia.
Co się stało z FTX
W latach 2021-2022 FTX była jedną z największych platform na rynku kryptowalut. W 2021 r. giełda osiągnęła przychody w wysokości ponad 1 mld USD, a jej założyciel Sam Bankman-Fried cieszył się powszechnie uznaną reputacją “kryptogeniusza” i “złotego chłopca” branży – w 2022 r. jego majątek szacowano na 24 mld USD.
W listopadzie 2022 r. CoinDesk opublikował artykuł ujawniający relacje między FTX a firmą handlową Alameda Research – kolejnym przedsięwzięciem Bankmana-Frieda. W szczególności dziennikarze donosili o pożyczkach Alamedy ze środków klientów FTX i niepłynnych rezerwach tej ostatniej.
Poparte oświadczeniami szefa Binance Changpenga Zhao o sprzedaży tokenów FTT, dochodzenie wywołało masowy odpływ środków z kont FTX. Ostatecznie doprowadziło to do bankructwa giganta branży, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej “uratował” inne firmy kryptowalutowe przed upadkiem. Późniejsze doniesienia ujawniły jednak poważne problemy wewnętrzne FTX.
Od listopada 2023 r. FTX rozpoczął proces restrukturyzacji, który nadal trwa. Początkowo informowano o utraconych środkach w wysokości 9 mld USD, ale pod kierownictwem Johna Jaya Raya III, FTX zdołał skonsolidować aktywa i wznowić przyjmowanie roszczeń odszkodowawczych od poszkodowanych klientów. Platforma rozważa nawet ponowne uruchomienie w przyszłości.
Obwiniony za upadek FTX
Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried jest założycielem firmy handlowej Alameda Research i powiązanej z nią giełdy kryptowalut FTX. Prokuratura Południowego Dystryktu Nowego Jorku oskarżyła go o oszustwo i spisek w celu prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia zawiera w sumie osiem zarzutów z łącznym możliwym wyrokiem 115 lat więzienia.
Bankman-Fried nie przyznał się jednak do winy, powołując się na brak dowodów na jego wpływ na działania kierownictwa Alameda Research, w szczególności dyrektor generalnej firmy, Caroline Elisson.
W grudniu 2022 r. sędzia wyznaczył go do zatrzymania za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów złożoną przez poręczycieli. W sierpniu 2023 r. kaucja została anulowana z powodu prób wywierania presji na świadków przez byłego dyrektora generalnego FTX. Założyciel i były dyrektor generalny oczekuje obecnie na proces w areszcie śledczym na Brooklynie.
Caroline Elisson
Caroline Elisson pracuje jako trader w Alameda Research od 2018 roku. W 2021 r. Bankman-Fried mianował ją i Sama Trabucco dyrektorami generalnymi, aby skupili się na FTX. Jednocześnie Alameda i FTX zostały pozycjonowane jako niezależne firmy w przestrzeni publicznej.
Wraz z Bankman-Fried, Eliesson jest uważana za głównego gracza w sprawie, ponieważ była świadoma, że Alameda Research otrzymywała pożyczki od użytkowników giełdy. Została oskarżona o siedem zarzutów, w tym oszustwo, spisek w celu prania brudnych pieniędzy i przekupienie chińskiego urzędnika.
Podobnie jak kilku innych menedżerów najwyższego szczebla w Alameda Research i FTX, Elisson przyznała się do winy i zgodziła się współpracować w dochodzeniu. Powiedziała, że wykorzystanie funduszy klientów i inne nielegalne działania zostały przeprowadzone na polecenie Bankman-Fried i opisała specjalne warunki dla Alameda Research, które zostały określone w kodeksie FTX.
Oczekuje się, że Caroline Elisson będzie kluczowym świadkiem oskarżenia, dostarczając dowodów w sprawie, w tym osobistych notatek, korespondencji i szczegółów relacji (w tym osobistych) w zespole.
Innymi oskarżonymi w sprawie są również współzałożyciel giełdy kryptowalut Gary Wang i jej były CTO, Nishad Singh. Oni również przyznali się do winy i zgodzili się współpracować w dochodzeniu. Niewykluczone, że w przyszłości w sprawę zostaną zaangażowani rodzice Sama Bankmana-Frieda, którzy byli zaangażowani w sprawy Alameda i FTX.
Oprócz zarzutów karnych ze strony Departamentu Sprawiedliwości USA, członkowie kierownictwa Alameda i FTX są również oskarżeni w wielu procesach cywilnych: od samej giełdy kryptowalut, oszukanych użytkowników i inwestorów.
Zarzuty przeciwko Bankman-Friedowi i jego współpracownikom zostały również złożone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz amerykańską Komisję Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CTFC). Zostały one jednak odroczone w oczekiwaniu na orzeczenie sądu w sprawie zarzutów prokuratorskich.
Oświadczenie Departamentu Sprawiedliwości USA i rozpoczęcie przesłuchań
30 września Departament Sprawiedliwości USA wydał wstępne oświadczenie w sprawie Sama Bankmana-Frieda. Zgodnie z dokumentem, prokuratura oczekuje:
- oświadczeń użytkowników platformy i inwestorów instytucjonalnych dotyczących ich zrozumienia roli i obowiązków FTX w zakresie ochrony ich funduszy;
- oceny publicznych wypowiedzi Bankman-Frieda na Twitterze na temat wypłacalności platformy i zabezpieczenia aktywów użytkowników;
- zeznania świadków, którzy przyznali się do winy i zgodzili się współpracować w dochodzeniu.
Bankman-Fried jest reprezentowany przez Marka Cohena z Cohen & Gresser. Wcześniej obrona argumentowała, że dowody przedstawione przez Prokuraturę Południowego Dystryktu Nowego Jorku były niewystarczające. Bardziej rozwinięte stanowisko zostanie przedstawione podczas procesu. Financial Times uważa, że może ono opierać się na przerzucaniu winy na innych menedżerów powiązanych spółek i dyskredytowaniu świadków.
Pierwsze przesłuchanie w sprawie Sam Bankman-Fried zaplanowano na wtorek, 3 października 2023 roku. Rozpocznie się od wyboru ławy przysięgłych i ma potrwać około sześciu tygodni.
