Liczba zarejestrowanych firm kryptowalutowych w Estonii spadła o 80%
- Jest to spowodowane presją ze strony regulatorów
- Nowe inspekcje ujawniły «podejrzane» zachowania
- Około 200 licencji zostało wycofanych przez same firmy
- Mniej więcej taka sama liczba została odrzucona przez jednostkę wywiadu finansowego kraju
Regulatorzy w Estonii przyjęli twardsze stanowisko ze względu na obawy dotyczące prania pieniędzy. W rezultacie liczba firm kryptowalutowych zarejestrowanych w Estonii spadła o 80%.
Nowe prawo dotyczące aktywów kryptowalutowych, które wymaga, aby firmy miały znaczne rezerwy kapitałowe i rzeczywiste powiązania z Estonią, zmniejszyło liczbę zarejestrowanych firm w Estonii o około 80%. W oświadczeniu regulator powiedział, że około 200 licencji zostało wycofanych przez same firmy, a mniej więcej taka sama liczba została odrzucona przez estońską jednostkę analityki finansowej.
Dyrektor Jednostki Wywiadu Finansowego Mathis Mäeker powiedział:
«Podczas procesu odnawiania licencji zaobserwowaliśmy sytuacje, które zaskoczyłyby każdy organ nadzoru. Podejrzane okoliczności we wnioskach czasami wskazywały na związek z nielegalną działalnością»
Mäecker dodał, że wnioski wskazywały na osoby powołane do zarządów bez ich wiedzy lub posługujące się sfałszowanymi dokumentami.
«Wkrótce wrócimy do normalności w zakresie nadzoru, gdzie będziemy mogli przejść z ocen na papierze do codziennego nadzoru na miejscu» — powiedział Mathis.
Estonia stara się również odbudować swoją reputację po skandalu związanym z praniem rosyjskich funduszy przez oddział Danske Bank. Ponadto, jako członek UE, będzie musiała przyjąć zasady MiCA, które wymagają od dostawców portfeli i giełd uzyskania licencji.
