В Эстонии количество зарегистрированных криптофирм упало на 80%

08.05.2023
649
0
В Эстонии количество зарегистрированных криптофирм упало на 80%. Заглавный коллаж новости.
  • Это связано с давлением со стороны регуляторов
  • Новые проверки выявили «подозрительное» поведение
  • Около 200 лицензий были отозваны самими фирмами
  • Примерно такое же количество было отклонено подразделением фин. разведки страны

Регуляторные органы в Эстонии заняли более жесткую позицию из-за опасений по поводу отмывания денег. Вследствие этого, количество зарегистрированных в Эстонии криптофирм упало на 80%. 

Новый закон в отношении криптоактивов, который требует от компаний наличия значительных резервов капитала и реальных связей с Эстонией, сократил количество зарегистрированных фирм в Эстонии примерно на 80%. В заявлении регулятора написано, что около 200 лицензий отозвали сами фирмы, а еще примерно такое же количество отклонило подразделение финансовой разведки Эстонии. 

Директор Отдела финансовой разведки Матис Мяекер заявил: 

«Во время продления разрешений мы наблюдали ситуации, которые удивили бы любой надзорный орган. Подозрительные обстоятельства в заявлениях иногда указывали на связь с незаконной деятельностью»

Мяекер добавил, что в заявлениях указывались лица, назначенные в советы директоров без их ведома или с использованием поддельных документов. 

«Вскоре мы вернемся к нормальной жизни в плане надзора, где сможем перейти от оценки на бумаге к ежедневному надзору на месте» — сказал Матис.

Эстония также стремится восстановить свою репутацию после скандала, связанного с отмыванием российских средств через филиал Danske Bank. Также, поскольку страна является членом ЕС, то она должна будет принять правила MiCA, которые требуют от провайдеров кошельков и бирж получения лицензии.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

FCA выпустило предупреждение для...
avatar Vlad Shevchenko
27.03.2024
CFTC назвала биткоин и Ethereum товарами в...
avatar Dmitriy Yurchenko
27.03.2024
СМИ: регулятор Португалии ограничит...
avatar Serhii Pantyukh
26.03.2024