В Естонії кількість зареєстрованих криптофірм упала на 80%
- Це пов’язано з тиском з боку регуляторів
- Нові перевірки виявили «підозрілу» поведінку
- Близько 200 ліцензій було відкликано самими фірмами
- Приблизно таку саму кількість було відхилено підрозділом фін. розвідки країни
Регуляторні органи в Естонії зайняли більш жорстку позицію через побоювання з приводу відмивання грошей. Внаслідок цього, кількість зареєстрованих в Естонії криптофірм впала на 80%.
Новий закон щодо криптоактивів, який вимагає від компаній наявності значних резервів капіталу і реальних зв’язків з Естонією, скоротив кількість зареєстрованих фірм в Естонії приблизно на 80%. У заяві регулятора написано, що близько 200 ліцензій відкликали самі фірми, а ще приблизно таку саму кількість відхилив підрозділ фінансової розвідки Естонії.
Директор Відділу фінансової розвідки Матіс Мяекер заявив:
«Під час продовження дозволів ми спостерігали ситуації, які здивували б будь-який наглядовий орган. Підозрілі обставини в заявах іноді вказували на зв’язок із незаконною діяльністю»
Мяекер додав, що в заявах вказувалися особи, призначені до рад директорів без їхнього відома або з використанням підроблених документів.
«Незабаром ми повернемося до нормального життя в плані нагляду, де зможемо перейти від оцінки на папері до щоденного нагляду на місці» — сказав Матіс.
Естонія також прагне відновити свою репутацію після скандалу, пов’язаного з відмиванням російських коштів через філію Danske Bank. Також, оскільки країна є членом ЄС, то вона повинна буде прийняти правила MiCA, які вимагають від провайдерів гаманців і бірж отримання ліцензії.
