Izraelskie władze zamrażają 190 kont Binance w związku z podejrzeniem o finansowanie terroryzmu
- Niektóre z portfeli należą do bojowników «IS»
- Firma skrytykowała publikację Reutersa, zaznaczając, że robi wszystko, aby zapobiec takim działaniom na platformie
Wczoraj, 4 maja, portal informacyjny Reuters poinformował, że izraelskie władze zamroziły, a następnie skonfiskowały środki z około 190 kont Binance. Portfele te są podejrzewane o powiązania z terrorystami i mogły być wykorzystywane do finansowania nielegalnej działalności.
Według agencji informacyjnej, konta te są powiązane z członkami Państwa Islamskiego i Hamasu (zakazane grupy terrorystyczne).
Częściowo potwierdza to dokumentacja opublikowana przez NBCTF (izraelskie Narodowe Biuro ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu). Na przykład raport z 12 stycznia wspomina o konfiskacie dwóch portfeli Binance, co ma «zapobiec» działalności IS.
Operacja ta nie była jednorazowa. Konta te zostały przejęte w ciągu ostatnich dwóch lat. Portal nienachalnie podkreśla jednak, że Binance, choć twierdzi, że poprawia swój mechanizm weryfikacji użytkowników, w praktyce tego nie robi.
Dziś, 5 maja, giełda opublikowała oficjalną odpowiedź:
«Po raz kolejny ta sama znana agencja informacyjna po prostu pomija krytyczne fakty, aby stworzyć emocjonalne zabarwienie, którego chcą. Tym razem poruszyli kwestię naszej polityki zgodności w celu zapobiegania i powstrzymywania finansowania terroryzmu poprzez kryptowaluty. Podchodzimy do tego tematu bardzo poważnie i chcielibyśmy ustawić rekord prosto.»
W publikacji firma podkreśliła, że jej polityka w tym zakresie jest zgodna ze standardami AMLD5/6. Jednocześnie rzekomo nie ma wielu kontrahentów na świecie, którzy zrobiliby więcej, aby zapobiec finansowaniu terrorystów niż Binance.
Firma zauważyła, że nie mogła zablokować depozytu po weryfikacji transakcji na blockchainie. Firma współpracowała z władzami, ale nie objęła tej sprawy wcześniej ze względu na jej specyfikę.
Wcześniej informowaliśmy o rozpoczęciu kolejnej kampanii FUD przeciwko Binance. W tym przypadku ChatGPT jest wykorzystywany do oczerniania platformy.
