Влада Ізраїлю заморозила 190 рахунків на Binance за підозрою у фінансуванні тероризму
- Деякі з гаманців належать бойовикам «ІГ»
- У компанії розкритикували публікацію Reuters, зазначивши, що роблять усе можливе для запобігання такій діяльності на платформі
Учора, 4 травня, новинний портал Reuters заявив про те, що влада Ізраїлю заморозила, а потім і конфіскувала кошти з близько 190 рахунків на біржі Binance. Ці гаманці, як підозрюється, пов’язані з терористами і, можливо, використовувалися для фінансування незаконної діяльності.
За даними новинного агентства, зазначені рахунки пов’язані з членами «Ісламської держави» і «ХАМАС» (заборонені терористичні об’єднання).
Це частково підтверджує документація, опублікована NBCTF (Ізраїльське національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму). Так, наприклад, у зведенні від 12 січня згадується конфіскація двох гаманців на Binance, що покликана «перешкодити» діяльності «ІГ».
Операція не була одномоментною. Зазначені рахунки були заарештовані в останні два роки. Але портал ненав’язливо підкреслює, що Binance хоч і заявляє про поліпшення механізму перевірки користувачів, на практиці не робить цього.
Сьогодні, 5 травня, біржа опублікувала офіційну відповідь:
«І знову те саме всім відоме новинне агентство просто опускає критично важливі факти для створення бажаного йому емоційного забарвлення. Цього разу вони порушили питання про нашу політику відповідності для запобігання і припинення фінансування тероризму за допомогою криптовалюти. Ми дуже серйозно ставимося до цієї теми і хотіли б внести ясність».
У публікації компанія підкреслила, що її політика в цьому питанні відповідає стандартам AMLD5/6. При цьому нібито у світі знайдеться не так багато контрагентів, які робили б для запобігання фінансуванню тероризму більше, ніж Binance.
Фірма звернула увагу, що не може заблокувати депозит після перевірки транзакції в блокчейні. Компанія співпрацювала з владою, але не висвітлювала цю справу раніше через її специфіку.
Раніше ми розповідали про те, що проти Binance запустили чергову FUD-кампанію. При цьому для очорнення платформи використовується ChatGPT.
