IRS współpracuje z Ukrainą w celu identyfikacji osób naruszających sankcje z Rosji

• Współpraca ma na celu poprawę wymiany informacji między USA a Ukrainą
• IRS sfinansuje dostęp do narzędzia Chainalysis dla ukraińskich śledczych

IRS Criminal Investigations Division rozszerza swoją współpracę z zagranicznymi władzami. Amerykański Internal Revenue Service ogłosił, że współpracuje z firmą analityczną Chainalysis i ukraińskimi śledczymi w celu śledzenia rosyjskich osób. Uważa się, że Rosjanie mogą naruszać sankcje i wykorzystywać cyfrowe aktywa do ukrywania swojego bogactwa.

IRS sfinansuje ukraińskim śledczym dostęp do Chainalysis, narzędzia, które pomaga prowadzić dochodzenia w sprawie kryptowalut. Śledczy otrzymają również wirtualne i osobiste szkolenia dotyczące śledzenia transakcji blockchain.

Jim Lee, szef wydziału kryminalnego IRS, powiedział:

«Dzielenie się narzędziami nie tylko chroni amerykański system finansowy, ale także globalną gospodarkę. Oczekuje się, że ten wysiłek poprawi wymianę informacji i rozwój spraw między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą»

Regulatorzy ostrzegają, że kraje objęte sankcjami (Rosja i Iran) mogą wykorzystywać kryptowaluty do obchodzenia międzynarodowych sankcji. Binance niedawno stanął w obliczu dochodzenia, czy pozwolił Rosjanom na nielegalny dostęp do swojej platformy. Przedstawiciele giełdy zaprzeczyli jednak tym informacjom.

Michael Gronager, współzałożyciel i dyrektor generalny Chainalysis, powiedział:

«Kryptowaluty są nadal zbyt niepłynne, aby wspierać masowe unikanie rosyjskich sankcji, ale dzieje się to na mniejszą skalę. Trudnojestdokładnie oszacować, ile pieniędzy rosyjskich oligarchów przechodzi przez Ukrainę, ponieważ prace nad identyfikacją tych transakcjitrwają»