IRS сотрудничает с Украиной, чтобы выявить нарушителей санкций из россии
- Цель сотрудничества — улучшить обмен информацией между США и Украиной
- IRS профинансирует доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis
Отдел уголовных расследований IRS расширяет сотрудничество с зарубежными органами. Налоговое Управление США заявило, что работает с аналитической компанией Chainalysis и с украинскими следователями для отслеживания российских лиц. Предполагается, что россияне могут нарушать санкции и использовать цифровые активы для сокрытия своего состояния.
IRS профинансирует доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis, который помогает проводить крипторасследования. Также следователям предложили виртуальные и очные тренинги по отслеживанию транзакций в блокчейне.
Начальник уголовного розыска IRS, Джим Ли, заявил:
«Обмен инструментами не только защищает финансовую систему США, но и мировую экономику. Ожидается, что эти усилия улучшат обмен информацией и разработку дел между США и Украиной»
Регуляторы предупреждают, что страны, находящиеся под санкциями (россия и Иран) могут использовать криптовалюты для обхода международных санкций. Недавно Binance столкнулась с расследованием на предмет того, позволила ли она россиянам незаконно получить доступ к своей платформе. Тем не менее представители биржи опровергли эту информацию.
Соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis, Майкл Гронагер, заявил:
«Криптовалюта все еще слишком неликвидная, чтобы поддерживать массовое уклонение от российских санкций, но это происходит в меньших масштабах. Трудно точно оценить, сколько денег российских олигархов проходит через Украину, поскольку работа по выявлению этих транзакций продолжается»
