IRS співпрацює з Україною, щоб виявити порушників санкцій з росії
- Мета співпраці – покращити обмін інформацією між США та Україною
- IRS профінансує доступ українських слідчих до інструменту Chainalysis
Відділ кримінальних розслідувань IRS розширює співпрацю із закордонними органами. Податкове Управління США заявило, що працює з аналітичною компанією Chainalysis і з українськими слідчими для відстеження російських осіб. Передбачається, що росіяни можуть порушувати санкції і використовувати цифрові активи для приховування своїх статків.
IRS профінансує доступ українських слідчих до інструменту Chainalysis, який допомагає проводити крипторозслідування. Також слідчим запропонували віртуальні та очні тренінги з відстеження транзакцій у блокчейні.
Начальник карного розшуку IRS, Джим Лі, заявив:
«Обмін інструментами не тільки захищає фінансову систему США, а й світову економіку. Очікується, що ці зусилля покращать обмін інформацією та розробку справ між США та Україною»
Регулятори попереджають, що країни, які перебувають під санкціями (Росія та Іран) можуть використовувати криптовалюти для обходу міжнародних санкцій. Нещодавно Binance зіткнулася з розслідуванням щодо того, чи дозволила вона росіянам незаконно отримати доступ до своєї платформи. Проте представники біржі спростували цю інформацію.
Співзасновник і головний виконавчий директор Chainalysis, Майкл Гронагер, заявив:
«Криптовалюта все ще занадто неліквідна, щоб підтримувати масове ухилення від російських санкцій, але це відбувається в менших масштабах. Важко точно оцінити, скільки грошей російських олігархів проходить через Україну, оскільки робота з виявлення цих транзакцій триває»
