Departament Sprawiedliwości USA prowadzi śledztwo w sprawie działalności Binance

• Regulator bada możliwe naruszenie sankcji przez Rosję
• DOJ sprawdzi, czy Rosjanie uzyskali nielegalny dostęp do giełdy

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rozpoczął dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalutowej Binance. Agencja sprawdzi, czy Binance Holdings Ltd. została wykorzystana do nielegalnego umożliwienia Rosjanom obejścia amerykańskich sankcji i przeprowadzania transakcji za pośrednictwem platformy.

Pięć osób, które prosiły o nieujawnianie tożsamości, powiedziało, że DOJ będzie również badać, czy giełda próbowała obejść sankcje związane z inwazją Rosji na Ukrainę.

Binance prowadzi obecnie rozmowy z DOJ, aby rozwiązać poprzednie skargi, że platforma była używana do omijania sankcji irańskich. Kilka dni temu giełda zablokowała tysiące irańskich kont. W oświadczeniu Binance powiedział, że firma w pełni przestrzega wszystkich amerykańskich i międzynarodowych sankcji finansowych.

«Protokoły KYC rywalizują z każdym tradycyjnym systemem bankowym, a każdy klient jest zobowiązany do poddania się kontroli, która obejmuje weryfikację kraju zamieszkania itożsamości» — napisała firma w oświadczeniu.

Sama giełda powiedziała, że poważnie traktuje swoje zobowiązania prawne i współpracuje z organami regulacyjnymi i organami ścigania.

Pod koniec kwietnia pojawiły się doniesienia, że Binance ponownie wspiera rosyjskie karty bankowe. Zespół Incrypted skontaktował się z przedstawicielami firmy w celu uzyskania oficjalnego komentarza, a ci zaprzeczyli tym informacjom.

«Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (UE) dotyczącymi sankcji wobec Rosji, podmioty prawne Binance zarejestrowane w jurysdykcji UE mają zakaz świadczenia usług w UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym na rzecz podmiotów prawnych mających siedzibę w Rosji i obywateli rosyjskich, z wyjątkiem kategorii osób, które są obywatelami lub rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii»