Departament Sprawiedliwości USA prowadzi śledztwo w sprawie działalności Binance
- Regulator bada możliwe naruszenie sankcji przez Rosję
- DOJ sprawdzi, czy Rosjanie uzyskali nielegalny dostęp do giełdy
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rozpoczął dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalutowej Binance. Agencja sprawdzi, czy Binance Holdings Ltd. została wykorzystana do nielegalnego umożliwienia Rosjanom obejścia amerykańskich sankcji i przeprowadzania transakcji za pośrednictwem platformy.
Pięć osób, które prosiły o nieujawnianie tożsamości, powiedziało, że DOJ będzie również badać, czy giełda próbowała obejść sankcje związane z inwazją Rosji na Ukrainę.
Binance prowadzi obecnie rozmowy z DOJ, aby rozwiązać poprzednie skargi, że platforma była używana do omijania sankcji irańskich. Kilka dni temu giełda zablokowała tysiące irańskich kont. W oświadczeniu Binance powiedział, że firma w pełni przestrzega wszystkich amerykańskich i międzynarodowych sankcji finansowych.
«Protokoły KYC rywalizują z każdym tradycyjnym systemem bankowym, a każdy klient jest zobowiązany do poddania się kontroli, która obejmuje weryfikację kraju zamieszkania itożsamości» — napisała firma w oświadczeniu.
Sama giełda powiedziała, że poważnie traktuje swoje zobowiązania prawne i współpracuje z organami regulacyjnymi i organami ścigania.
Pod koniec kwietnia pojawiły się doniesienia, że Binance ponownie wspiera rosyjskie karty bankowe. Zespół Incrypted skontaktował się z przedstawicielami firmy w celu uzyskania oficjalnego komentarza, a ci zaprzeczyli tym informacjom.
«Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (UE) dotyczącymi sankcji wobec Rosji, podmioty prawne Binance zarejestrowane w jurysdykcji UE mają zakaz świadczenia usług w UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym na rzecz podmiotów prawnych mających siedzibę w Rosji i obywateli rosyjskich, z wyjątkiem kategorii osób, które są obywatelami lub rezydentami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii»
