Міністерство юстиції США розслідує діяльність Binance

06.05.2023
1047
0
Міністерство юстиції США розслідує діяльність Binance. Головний колаж новини.
  • Регулятор розслідує можливе порушення санкцій з боку росії
  • Мін’юст перевірятиме, чи не отримали росіяни незаконний доступ до біржі

Міністерство юстиції Сполучених Штатів почало розслідування проти криптовалютної біржі Binance. Агентство перевірятиме, чи використовувалася компанія Binance Holdings Ltd. для того, щоб незаконно дозволити росіянам обійти санкції США і здійснювати транзакції через платформу.

П’ять осіб, які попросили не називати їхніх імен, повідомили, що Мін’юст також перевірятиме, чи не намагалася біржа обійти санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.

Наразі Binance веде переговори з Міністерством юстиції, щоб врегулювати попередні скарги на те, що платформу використовували для ухилення від санкцій Ірану. Кілька днів тому біржа заблокувала тисячі іранських акаунтів. У заяві Binance пише, що компанія повністю дотримується всіх американських і міжнародних фінансових санкцій.

«Протоколи “KYC” конкурують з будь-якими протоколами традиційної банківської системи, і кожен клієнт зобов’язаний пройти контроль, що включає перевірку країни проживання та ідентифікацію особистості» — йдеться в заяві компанії.

Сама ж біржа заявила, що серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань і співпрацює з регулювальними органами та правоохоронними органами.

Наприкінці квітня з’являлися повідомлення, що Binance знову підтримує російські банківські картки. Команда Incrypted зв’язалася з представниками компанії для отримання офіційного коментаря і вони спростували цю інформацію.

«Відповідно до санкційних правил Європейського Союзу (ЄС) щодо Росії, юридичним особам Binance, зареєстрованим в юрисдикції ЄС, заборонено надавати послуги в ЄС і Європейській економічній зоні юридичним особам, заснованим у Росії, а також громадянам Росії, за винятком категорії осіб, які є громадянами або резидентами Європейської економічної зони, або Швейцарії»

Як вам стаття?

0
0

статті на цю ж тему

FCA випустило попередження для авторів...
avatar Vlad Shevchenko
27.03.2024
CFTC назвала біткоїн і Ethereum товарами в...
avatar Dmitriy Yurchenko
27.03.2024
ЗМІ: регулятор Португалії обмежить...
avatar Serhii Pantyukh
26.03.2024