Министерство юстиции США расследует деятельность Binance
- Регулятор расследует возможное нарушение санкций со стороны россии
- Минюст будет проверять, не получили ли россияне незаконный доступ к бирже
Министерство юстиции Соединенных Штатов начало расследование против криптовалютной биржи Binance. Агентство будет проверять использовалась ли компания Binance Holdings Ltd. для того чтобы незаконно позволить россиянам обойти санкции США и осуществлять транзакции через платформу.
Пять человек, которые попросили не называть их имен, сообщили, что Минюст также будет проверять не пыталась ли биржа обойти санкции, связанные с вторжением России в Украину.
В настоящее время, Binance ведет переговоры с Министерством юстиции, чтобы урегулировать предыдущие жалобы на то, что платформу использовали для уклонения от санкций Ирана. Несколько дней назад биржа заблокировала тысячи иранских аккаунтов. В заявлении Binance пишет, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
«Протоколы “KYC” конкурируют с любыми протоколами традиционной банковской системы, и каждый клиент обязан пройти контроль, включающий проверку страны проживания и идентификацию личности» — говорится в заявлении компании.
Сама же биржа заявила, что серьезно относится к своим юридическим обязательствам и сотрудничает с регулирующими органами и правоохранительными органами.
В конце апреля появлялись сообщения, что Binance снова поддерживает российские банковские карты. Команда Incrypted связалась с представителями компании для получения официального комментария и они опровергли эту информацию.
«В соответствии с санкционными правилами Европейского Союза (ЕС) в отношении России, юридическим лицам Binance, зарегистрированным в юрисдикции ЕС, запрещено предоставлять услуги в ЕС и Европейской экономической зоне юридическим лицам, основанным в России, а также гражданам России, за исключением категории лиц, являющихся гражданами или резидентами Европейской экономической зоны, или Швейцарии»
