Nexo пошла на сделку с SEC и выплатит $45 млн штрафа
- Британский крипто-кредитор Nexo заключил соглашение с SEC
- В США компанию обвиняют в нелегальном продвижении инвестиционного продукта
- Фирма выплатит $45 млн штрафа, который отойдет SEC и местным регуляторам
Крипто-кредитор Nexo Capital пошел на сделку с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Компания выплатит $45 млн штрафа за торговлю инвестиционным продуктом без лицензии. Половина этой суммы отойдет регуляторам местного уровня.
Эпопея Nexo в США
В конце 2021 года компания оказалась под прицелом властей в США. Вскоре Nexo свернули бизнес сначала в Нью-Йорке и Вермонте, а затем в 6 других штатах.
В декабре прошлого года компания заявила, что уходит с американского рынка. Nexo попросту не выдержала давления со стороны регуляторов. Фирму обвинили в продвижении инвестиционного продукта без лицензии с 2020 года.
Речь идет о так называемом Earn Interest Product (EIP). Также компанию подозревали в организации крипто-пирамиды и отмывании денег, полученных незаконным путем.
Сделка с властями и текущее положение фирмы
Вчера, 19 января, SEC опубликовала на своем сайте постановление о том, что Nexo пошла на сделку. Компания не признала и не отрицает своей вины, но все же согласна погасить штраф на сумму в $45 млн.
Эти деньги разделят поровну между SEC и регуляторами местного уровня. Представитель ведомства так прокомментировал ситуацию:
«Нас не интересуют ярлыки, которые крипто-компании навешивают на свои продукты, только реалии. И ситуация такова, что инвестиционные решения на базе криптовалют не являются исключением из федерального законодательства».
Вместе с тем Nexo столкнулась со сложностями и на других рынках. В Болгарии компанию обвиняют в отмывании денег, полиция даже штурмовала офис фирмы. При этом крипто-кредитор планирует судиться с регулятором Каймановых островов.
