Nexo будет судиться с регулятором Каймановых островов

17.01.2023
3 мин
257
0
  • Они оспорят отказ в лицензии
  • Компания считает такое решение необоснованным

Сервис крипто-кредитования Nexo подал иск против Денежно-кредитного управления Каймановых островов (CIMA). Их претензии касаются нежелания властей выдавать лицензию на работу.

Регулятор Каймановых островов 20 декабря отказал в заявке Nexo. Они аргументировали это тем, что бизнес-модель компании не «дотягивает» до требуемого профиля риска. Вот цитата из документа об отказе:

«Деятельность Nexo содержит риски для защиты прав потребителей, доверия рынка репутации Каймановых островов как надежного финансового центра»

Также CIMA обращает внимание на то, что кандидат не сообщил им о потенциальных расследованиях в американских и английских судах.

У адвокатов Nexo свои аргументы. Они утверждают, что регулятор принял процедурно несправедливое решение, нарушая законодательство и конституционные обязанности. И добавили, что CIMA не сообщили детальные причины отказа. 

При этом Nexo утверждает, что рассмотрели опасения регулятора по поводу бизнес-рисков. Они напомнили, что разбирательство в английских судах не свидетельствует о нарушении каких-либо законов. Данное дело возбуждено криптобиржей BitMEX и касается экс-сотрудника Nexo, который завладел аккаунтом BitMEX. Другими словами, тут виновен человеческий фактор, сама компания закон не нарушала.

По итогу Nexo будет добиваться отмены решения CIMA, а также регистрации на Каймановых островах.

Напомним, что недавно офис Nexo в Болгарии штурмовала полиция.

Как вам статья?

0
0

статьи на эту же тему

Дубай запретил анонимные токены
avatar Andrew Makarov
08.02.2023