Офис Nexo в Болгарии штурмовала полиция
- В операции участвовали 300 силовиков
- Власти подозревают компанию в крупных махинациях
- В ответ Nexo назвали все происходящее рэкетом
В Болгарии местные власти провели обыск в офисе крипто-кредитора Nexo. Его подозревают в отмывании денег, налоговых правонарушениях, компьютерном мошенничестве и банковских операциях без лицензии.
Рейд был частью операции, в которой участвовали 300 сотрудников различных государственных органов, сообщила местным СМИ Сиика Милева, пресс-секретарь генпрокурора Болгарии. Чиновница не ответила, были ли задержанные во время рейда.
Болгарские власти утверждают, что крипто-банк действовал через многочисленные коммерческие организации, при этом большинство из них являются подставными компаниями. Более того, один из клиентов Nexo финансировал террористическую деятельность.
У Nexo свой взгляд на ситуацию:
«К сожалению, в связи с недавним ужесточение регуляции некоторые органы приняли подход «сначала бить, а потом задавать вопросы». В коррумпированных странах это похоже на рэкет»
Они добавили, что компания «всегда сотрудничает с правоохранительными и регулирующими органами».
Рейд произошел через месяц после того, как крипто-кредитор ушел с рынка США «из-за отсутствия ясности регулирования».
Собственный токен Nexo после таких новостей потерял в цене 1,5%. Сейчас он торгуется за $0,71.
