8 американских штатов запретили работу с Nexo
- Местные американские регуляторы открыли иски и ввели санкции против Nexo
- Они обвиняют платформу в торговле ценными бумагами без лицензии
- Охота на крипто-ведьм в самом разгаре
Регуляторы из нескольких штатов США объявили о запретах на работу крипто-кредитора Nexo. Сюда вошли представительства в Калифорнии, Нью-Йорке, Вермонте, Вашингтоне, Оклахоме и пр. — всего 8 штатов на момент написания новости.
Заявители добиваются санкции на то, чтобы закрыть криптопроцентные счета Nexo. Они аргументируют это тем, что продукты компании с заработанными процентами нужно рассматривать как ценные бумаги.
«Их предлагали и продавали без предварительной квалификации в нарушение раздела 25110 Калифорнийского кодекса корпораций» — указывает в своем письме Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии.
Регулятор добавил, что на сегодняшний день свыше 18 000 жителей Калифорнии пользуются услугами Nexo. Они инвестировали более $174 млн и получают неправомерный доход.
Генпрокуратура Нью-Йорка в своем иске обвиняет Nexo в обмане инвесторов. Якобы компания ложно заявляла, что имеет лицензию и регистрацию. Регулятор намерен ввести пожизненный запрет для Nexo на торговлю ценными бумагами.
Соучредитель Nexo Антони Тренчев заявил, что компания сейчас коммуницирует с регуляторами и ищет пути для решения проблем.
В США активно ведется «охота на ведьм» из крипто-индустрии. Под гнев регулятора уже попали такие бренды как Celsius и BlockFi. В итоге BlockFi выплатила штраф в размере 100 млн. В августе Robinhood оштрафовали на $30 млн за нарушение AML.
