Минюст США обвиняет криптобиржу CoinDeal в мошенничестве
- Мошенники обманули инвесторов на $45 млн
- Средства потратили на автомобили и недвижимость
- В результате аферы пострадало 10 000 человек
- Мужчина, который участвовал в афере предстанет перед судом 20 мая
Министерство юстиции США обвиняет 57-летнего мужчину по имени Брайан Ли в участии в инвестиционной мошеннической схеме CoinDeal на сумму $45 млн. Сегодня житель Штата Невада предстанет перед федеральным судом в Лас-Вегасе.
Суд сообщает, что Ли якобы вступил в сговор с основателем «CoinDeal» Нилом Чандраном. Также они создали много скам-компаний, которые работали под вывеской «ViRSE» и включали несколько дочерних компаний.
Они обманывали инвесторов и обещали невероятно высокие доходы. Преступники объясняли жертвам, что эти фирмы якобы разрабатывали технологии виртуального мира, включая собственную криптовалюту, для использования в метавселенной.
Ли, как утверждается, был формальным владельцем и руководителем компании ViMarket, получая инструкции от Чандрана по расходованию средств, поступивших на счета ViMarket от инвесторов. По данным, Ли и Чандран незаконно присвоили миллионы долларов из инвестиционных средств и потратили их на дорогостоящие автомобили и недвижимость.
Чандрана арестовали почти год назад, в июне 2022 года. Ему предъявили обвинения за его вероятную роль в этой схеме. Ли обвиняют в сговоре с целью мошенничества, почтовом мошенничестве и участии в денежных операциях с имуществом, полученным преступным путем. В целом ему предъявили обвинения по 7 пунктам.
Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения в мошенничестве, почтовом мошенничестве и заговоре. Также до 10 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в участии в незаконных денежных операциях.
