Мін’юст США звинувачує криптобіржу CoinDeal у шахрайстві
- Шахраї ошукали інвесторів на $45 млн
- Кошти витратили на автомобілі та нерухомість
- Унаслідок афери постраждало 10 000 осіб
- Чоловік, який брав участь в афері постане перед судом 20 травня
Міністерство юстиції США звинувачує 57-річного чоловіка на ім’я Брайан Лі в участі в інвестиційній шахрайській схемі CoinDeal на суму $45 млн. Сьогодні мешканець Штату Невада постане перед федеральним судом у Лас-Вегасі.
Суд повідомляє, що Лі нібито вступив у змову із засновником «CoinDeal» Нілом Чандраном. Також вони створили багато скам-компаній, які працювали під вивіскою «ViRSE» і включали кілька дочірніх компаній.
Вони обманювали інвесторів і обіцяли неймовірно високі доходи. Злочинці пояснювали жертвам, що ці фірми нібито розробляли технології віртуального світу, включно з власною криптовалютою, для використання в метавсесвіті.
Лі, як стверджується, був формальним власником і керівником компанії ViMarket, отримуючи інструкції від Чандрана щодо витрачання коштів, які надійшли на рахунки ViMarket від інвесторів. За даними, Лі і Чандран незаконно привласнили мільйони доларів з інвестиційних коштів і витратили їх на дорогі автомобілі та нерухомість.
Чандрана заарештували майже рік тому, у червні 2022 року. Йому висунули звинувачення за його ймовірну роль у цій схемі. Лі звинувачують у змові з метою шахрайства, поштовому шахрайстві та участі в грошових операціях із майном, отриманим злочинним шляхом. Загалом йому висунули обвинувачення за 7 пунктами.
Якщо його визнають винним, йому загрожує до 20 років позбавлення волі за кожним із пунктів обвинувачення в шахрайстві, поштовому шахрайстві та змові. Також до 10 років позбавлення волі за кожним пунктом обвинувачення в участі в незаконних грошових операціях.
