До Квон переводил средства из LUNA в BTC
- Прокуратура Южной Кореи попросила Binance остановить вывод со счетов Квона
- Все средства не подлежат возврату
Прокуратура Южной Кореи нашла активы, которые так или иначе связаны с соучредителем Terra До Квоном. В отчете написано, что $314,2 млн незаконных активов принадлежат мошеннику и его сообщникам, а непосредственно $69 млн только Квону.
Хотя за все время функционирования Terra, криптомошенник накапливал миллионы, но эти активы не подлежат возврату. Более того, они даже не находятся под юрисдикцией южнокорейских властей. Но этому есть объяснение. До Квон конвертировал все незаконно полученные средства в биткоин. Для этого он использовал криптовалютные биржи.
Власти Южной Кореи потребовали от Binance приостановить все запросы на вывод средств, связанные с Квоном. Биржа подтвердила, что сотрудничает с прокуратурой и предлагает любую необходимую помощь:
«Мы предоставили корейским властям необходимую информацию. Поскольку мы не можем комментировать текущие расследования, за любыми комментариями обращайтесь к прокурорам»
Прокуратура активно отслеживает любое имущество, связанное с руководителями Terraform Labs, чтобы вернуть часть средств
В феврале 2023 года SEC провела расследование. В заявлении сказано, что До Квону удалось вывести более 10 000 биткоинов из экосистемы Terra, и обналичить более $100 млн через швейцарский банк. Монеты лежали на холодном кошельке, после чего их переводили на счет банка и обналичивали. Название банка, о котором идет речь в жалобе, регулятор не раскрыл.
