До Квон обналичил $100 млн через швейцарский банк
- Криптомошенник вывел 10 000 BTC
- SEC не сообщила, какой именно банк использовала фирма
До Квону удалось вывести более 10 000 биткоинов из экосистемы Terra, и обналичить более $100 млн через швейцарский банк. В заявлении SEC сказано, что монеты лежали на холодном кошельке, после чего их переводили на счет банка и обналичивали. Название банка, о котором говорится в жалобе, регулятор не раскрывает.
«Все 10 000 BTC находились на холодном кошельке, которого нет ни на одной бирже. Начиная с мая 2022 года компания переводила биткоины с кошелька на счет швейцарского банка, а затем конвертировала их в наличные.
В период с июня прошлого года и до сегодняшнего дня из этого банка было выведено около $100 млн в фиатной валюте» — говорится в заявлении SEC.
Местонахождение скандального бизнесмена стало неизвестным после того, как Южная Корея выдала ордер на его арест. В начале года южнокорейские чиновники посетили Сербию, чтобы попросить помощи в поисках Квона, после того, как балканская страна стала потенциальным местом его нахождения.
«Мы продолжаем поиски Квона. На данном этапе трудно подтвердить что-либо, связанное с расследованием» — говорится в сообщении прокуратуры в Сеуле.
Ни До Квон, ни Terraform Labs не дали никаких комментариев по этому поводу. А ранее скандальный бизнесмен отрицал свою неправоту.
Недавно SEC обвинила Квона в мошенничестве в связи с уничтожением созданных им цифровых валют. В иске говорится, что крах экосистемы привел к убыткам на общую сумму более чем $40 млрд.
