До Квон перевів у готівку $100 млн через швейцарський банк
- Криптошахрай вивів 10 000 BTC
- SEC не повідомила, який саме банк використовувала фірма
До Квону вдалося вивести понад 10 000 біткоїнів з екосистеми Terra, і перевести в готівку понад $100 млн через швейцарський банк. У заяві SEC сказано, що монети лежали на холодному гаманці, після чого їх переводили на рахунок банку і переводили в готівку. Назву банку, про який ідеться у скарзі, регулятор не розкриває.
«Усі 10 000 BTC перебували на холодному гаманці, якого немає на жодній біржі. Починаючи з травня 2022 року компанія переказувала біткоїни з гаманця на рахунок швейцарського банку, а потім конвертувала їх у готівку.
У період із червня минулого року і до сьогоднішнього дня з цього банку було виведено приблизно $100 млн у фіатній валюті» — йдеться в заяві SEC.
Місцезнаходження скандального бізнесмена стало невідомим після того, як Південна Корея видала ордер на його арешт. На початку року південнокорейські чиновники відвідали Сербію, щоб попросити допомоги в пошуках Квона, після того, як балканська країна стала потенційним місцем його знаходження.
«Ми продовжуємо пошуки Квона. На даному етапі важко підтвердити що-небудь, пов’язане з розслідуванням» — йдеться в повідомленні прокуратури в Сеулі.
Ні До Квон, ні Terraform Labs не дали жодних коментарів з цього приводу. А раніше скандальний бізнесмен заперечував свою неправоту.
Нещодавно SEC звинуватила Квона в шахрайстві у зв’язку зі знищенням створених ним цифрових валют. У позові йдеться, що крах екосистеми призвів до збитків на загальну суму понад $40 млрд.
