До Квон переказував кошти з LUNA в BTC
- Прокуратура Південної Кореї попросила Binance зупинити виведення з рахунків Квона
- Усі кошти не підлягають поверненню
Прокуратура Південної Кореї знайшла активи, які так чи інакше пов’язані зі співзасновником Terra До Квоном. У звіті написано, що $314,2 млн незаконних активів належать шахраю та його спільникам, а безпосередньо $69 млн тільки Квону.
Хоча за весь час функціонування Terra, криптошахрай накопичував мільйони, але ці активи не підлягають поверненню. Ба більше, вони навіть не перебувають під юрисдикцією південнокорейської влади. Але цьому є пояснення. До Квон конвертував усі незаконно отримані кошти в біткоїн. Для цього він використовував криптовалютні біржі.
Влада Південної Кореї зажадала від Binance призупинити всі запити на виведення коштів, пов’язані з Квоном. Біржа підтвердила, що співпрацює з прокуратурою і пропонує будь-яку необхідну допомогу:
«Ми надали корейській владі необхідну інформацію. Оскільки ми не можемо коментувати поточні розслідування, за будь-якими коментарями звертайтеся до прокурорів»
Прокуратура активно відстежує будь-яке майно, пов’язане з керівниками Terraform Labs, щоб повернути частину коштів
У лютому 2023 року SEC провела розслідування. У заяві сказано, що До Квону вдалося вивести понад 10 000 біткоїнів з екосистеми Terra, і перевести в готівку понад $100 млн через швейцарський банк. Монети лежали на холодному гаманці, після чого їх переводили на рахунок банку і переводили в готівку. Назву банку, про який ідеться у скарзі, регулятор не розкрив.
