В Румынии расследуют дело об уклонении от уплаты налогов за операции в криптовалюте
- Полиция Румынии провела 17 рейдов в Столице и нескольких уездах
- Власти задержали участников схемы по уклонению от уплаты налогов за операции с криптовалютой
- Оборот организации составлял более $50 млн
- Всего злоумышленники «не доплатили» около $650 тысяч
В конце прошлого года власти в Румынии провели 17 рейдов в Бухаресте и нескольких уездах. Полиция разыскивала фигурантов дела об уклонении от уплаты налогов за операции в криптовалюте на сумму более $650 тысяч.
Помимо столицы, власти задержали нескольких злоумышленников в регионах Дымбовица, Илфов и Олт. По данным правоохранителей, в деле фигурирует 19 человек, причем как резидентов, так и иностранных граждан.
Организация действовала с 2019 по 2022 год. Единственной ее целью было сокрытие доходов, получаемых от операций в цифровых активах. Оборот схемы превышал $50 млн в криптовалюте.
Ущерб от действий преступников составил 3 млн румынских леев ($650 тысяч). Это расследование проводилось в рамках более глобальной инициативы.
ANAF инициировала ее еще летом прошлого года. Тогда в ходе сыскных действий правоохранители вышли на след в Румынии. Оказалось, что 63 гражданина этой страны не уплатили сбор с дохода в криптовалюте на сумму более 130 млн евро.
Еще около 48 млн евро «выпали» из налоговой отчетности. Указанные средства были получены в период с 2016 по 2021 год. При этом преступники отмывали деньги через крупнейшие CEX, в том числе обанкротившуюся FTX.
Напомним, в Румынии криптовалюты находятся под запретом. Подробнее о специфике международного регулирования в этой области и примеры по отдельным странам вы найдете в нашем материале.
