У Румунії розслідують справу про ухилення від сплати податків за операції в криптовалюті
- Поліція Румунії провела 17 рейдів у Столиці та кількох повітах
- Влада затримала учасників схеми з ухилення від сплати податків за операції з криптовалютою
- Оборот організації становив понад $50 млн
- Загалом зловмисники «не доплатили» близько $650 тисяч
Наприкінці минулого року влада в Румунії провела 17 рейдів у Бухаресті та кількох повітах. Поліція розшукувала фігурантів справи про ухилення від сплати податків за операції в криптовалюті на суму понад $650 тисяч.
Крім столиці, влада затримала кількох зловмисників у регіонах Димбовиця, Ілфов і Олт. За даними правоохоронців, у справі фігурує 19 осіб, причому як резидентів, так і іноземних громадян.
Організація діяла з 2019 по 2022 рік. Єдиною її метою було приховування доходів, одержуваних від операцій у цифрових активах. Оборот схеми перевищував $50 млн у криптовалюті.
Збиток від дій злочинців становив 3 млн румунських леїв ($650 тисяч). Це розслідування проводилося в рамках більш глобальної ініціативи.
ANAF ініціювала її ще влітку минулого року. Тоді під час розшукових дій правоохоронці вийшли на слід у Румунії. Виявилося, що 63 громадянина цієї країни не сплатили збір з доходу в криптовалюті на суму понад 130 млн євро.
Ще близько 48 млн євро «випали» з податкової звітності. Зазначені кошти були отримані в період з 2016 по 2021 рік. При цьому злочинці відмивали гроші через найбільші CEX, зокрема збанкрутілу FTX.
Нагадаємо, в Румунії криптовалюти перебувають під забороною. Докладніше про специфіку міжнародного регулювання в цій галузі та приклади щодо окремих країн ви знайдете в нашому матеріалі.
