США поймали россиян, покупавших военные технологии за криптовалюты
- Минюст США выдвинул обвинение 5 россиянам и 2 гражданам Венесуэлы.
- Они закупали запчасти для МИГ-29 и Су, а также подсанкционную нефть.
- Для конфиденциальности оплата проводилась за USDT.
Полиция США вычислила группировку, которая через криптовалюты закупала запчасти для российской техники, оружие и нефть. Сюда вошли пять граждан РФ — Юрий Орехов, Сергей Туляков, Артем Усс, Тимофей Телегин и Светлана Кузургашева. Этим лицам уже предъявлены обвинения и санкции на арест. Двоих из них арестовали в странах ЕС (Орехова в Германии и Усса в Италии), их ждет экстрадиция в Штаты.
«Обвиняемые получали военные технологии от американских компаний, контрабандой переправляли миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для российских олигархов, подсанкционных организаций и крупнейшего в мире энергетического конгломерата» — говорится в пресс-редизе Минфина США.
В деле также фигурируют две компании. Так, немецкая компания Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, которой управляли россияне, занималась поиском запчастей для СУ и МиГ-29. А венесуэльская компания Petroleos de Venezuela SA продавала нефть за криптовалюту. Так они обходили запрет на продажу венесуэльской нефти.
Минюст сообщает, что трое из обвиняемых купили 500 000 баррелей венесуэльской нефти, используя платежи через Tether (USDT). В другой сделке фигурировал крипто-перевод на $3 млн.
В переписке Юрия Орехина с другим сообщником даже нашли такое сообщение: «Не волнуйся, не стрессуй. Как только начнется швартовка, мы сразу переведем. USDT работает быстро, как смс».
