ЗМІ: поліція Гонконгу і Макао конфіскувала $2,8 млн у справі JPEX
- У справі про шахрайство на криптобіржі JPEX з’явилися нові подробиці.
- Влада Гонконгу і Макао затримала ще кількох осіб, підозрюваних у відмиванні коштів.
- Поліція вилучила активи на суму понад $2,8 млн.
Влада Гонконгу і Макао повідомила про серію арештів, пов’язаних із шахрайством на криптобіржі JPEX. За даними місцевих ЗМІ, затриманих підозрюють у відмиванні коштів в особливо великих розмірах.
29 вересня 2023 року поліція затримала двох чоловіків, причетних до справи JPEX. Джерело стверджує, що вони створили кілька рахунків у казино Макао для переведення в готівку грошей. Співробітники правоохоронних органів заморозили активи і конфіскували понад 14 млн гонконгських доларів (приблизно $1,7 млн).
Інше медіа повідомило про арешт ще кількох осіб, які мають стосунок до біржі JPEX. Як стало відомо, під час затримання один із підозрюваних намагався знищити докази за допомогою хімічних засобів і подрібнювача для паперу. Під час операції поліцейські вилучили готівку і дорогоцінні метали на суму 8,7 млн гонконгських доларів (близько $1,1 млн).
У заяві йдеться, що загальна кількість підозрюваних у шахрайстві та відмиванні коштів досягла 18 осіб.
Нагадаємо, фінансовий наглядовий орган Гонконгу виніс попередження JPEX за просування своїх послуг у Гонконзі без належних ліцензій. 18 вересня поліція заарештувала криптовалютного інфлюенсера Джозефа Лама за зв’язок із біржею.
Через кілька днів у правоохоронні органи надійшло понад 1600 заяв від користувачів. Вони скаржилися на проблеми з виведенням коштів.
З моменту розслідування влада затримала кількох людей за підозрою в шахрайстві. Також вона заблокувала доступ до сайту та застосунку JPEX. Згодом регулятор Гонконгу посилив нагляд за крипторинком на тлі суспільного резонансу навколо діяльності біржі.
