СМИ: полиция Гонконга и Макао конфисковала $2,8 млн по делу JPEX
- В деле о мошенничестве на криптобирже JPEX появились новые подробности.
- Власти Гонконга и Макао задержали еще несколько человек, подозреваемых в отмывании средств.
- Полиция изъяла активы на сумму более $2,8 млн.
Власти Гонконга и Макао сообщили о серии арестов, связанных с мошенничеством на криптобирже JPEX. По данным местных СМИ, задержанные подозреваются в отмывании средств в особо крупных размерах.
29 сентября 2023 года полиция задержала двоих мужчин, причастных к делу JPEX. Источник утверждает, что они создали несколько счетов в казино Макао для обналичивания денег. Сотрудники правоохранительных органов заморозили активы и конфисковали более 14 млн гонконгских долларов (около $1,7 млн).
Другое медиа сообщило об аресте еще нескольких человек, имеющих отношение к бирже JPEX. Как стало известно, во время задержания один из подозреваемых пытался уничтожить улики с помощью химических средств и измельчителя для бумаги. В ходе операции полицейские изъяли наличные и драгоценные металлы на сумму 8,7 млн гонконгских долларов (около $1,1 млн).
В заявлении сказано, что общее число подозреваемых в мошенничестве и отмывании средств достигло 18 человек.
Напомним, финансовый надзорный орган Гонконга вынес предупреждение JPEX за продвижение своих услуг в Гонконге без надлежащих лицензий. 18 сентября полиция арестовала криптовалютного инфлюенсера Джозефа Лама за связь с биржей.
Спустя несколько дней в правоохранительные органы поступило более 1600 заявлений от пользователей. Они жаловались на проблемы с выводом средств.
С момента расследования власти задержали несколько человек по подозрению в мошенничестве. Также они заблокировали доступ к сайту и приложению JPEX. Впоследствии регулятор Гонконга ужесточил надзор за крипторынком на фоне общественного резонанса вокруг деятельности биржи.
