ЗМІ: Genesis позбудеться ліцензії BitLicense і виплатить штраф у розмірі $8 млн
- Genesis Global Trading уклала угоду з NYFDS.
- У рамках врегулювання спору компанія заплатить штраф у розмірі $8 млн.
- Genesis також відмовиться від ліцензії на діяльність у віртуальній валюті.
Компанія Genesis Global Trading уклала угоду з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) у суперечці про недостатні зусилля в AML-сфері та забезпеченні кібербезпеки, повідомляє Fortune.
Дочірня фірма конгломерату Digital Currency Group (DCG) знехтувала нормативними вимогами NYDFS, вважають у держустанові. Зусилля Genesis у сфері боротьби з відмиванням грошей виявилися недостатніми, а клієнти не отримали належного рівня безпеки, заявили в департаменті.
У межах врегулювання ситуації компанія заплатить штраф у розмірі $8 млн. Фірма також відмовиться від ліцензії BitLicense, яка дає право на діяльність у віртуальній валюті.
У листопаді 2023 року DCG уклав угоду з Genesis про припинення судового процесу на $620 млн. Конгломерат виплатить непогашені кредити на суму $324,5 млн до квітня 2024 року.
Крім згаданих вище розглядів, DCG і підконтрольні йому компанії зіткнулися зі звинуваченнями в шахрайстві на $1 млрд. Позов, поданий прокуратурою Нью-Йорка, також стосується колишнього генерального директора Genesis Майкла Моро й ексглави DCG Баррі Сілберта.
Нагадаємо, ми писали, що Genesis уклав мирову угоду з фондом Three Arrows Capital.
