Media: Genesis straci licencję BitLicense i zapłaci 8 milionów dolarów grzywny
- Genesis Global Trading zawarł ugodę z NYFDS.
- W ramach ugody firma zapłaci grzywnę w wysokości 8 milionów dolarów.
- Genesis odda również swoją licencję.
Genesis Global Trading zawarł ugodę z Departamentem Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (NYDFS) w sporze dotyczącym niewystarczających wysiłków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i cyberbezpieczeństwa, donosi Fortune.
Według agencji stanowej, spółka zależna konglomeratu, Digital Currency Group (DCG), zaniedbała wymogi regulacyjne NYDFS. Według departamentu, działania Genesis w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy były niewystarczające, a klienci nie otrzymali odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
W ramach ugody firma zapłaci grzywnę w wysokości 8 milionów dolarów. Firma odda również swoją licencję BitLicense, która uprawnia ją do działania w walutach cyfrowych.
W listopadzie 2023 r. DCG zawarło z Genesis umowę o wartości 620 mln USD w celu zakończenia sporu sądowego. Konglomerat spłaci 324,5 mln USD niespłaconych pożyczek do kwietnia 2024 r.
Oprócz wyżej wymienionych postępowań, DCG i kontrolowane przez nią spółki stoją w obliczu zarzutów oszustwa na kwotę 1 mld USD. Pozew, złożony przez nowojorską prokuraturę, dotyczy również byłego dyrektora generalnego Genesis Michaela Moreau i byłego dyrektora generalnego DCG Barry’ego Silberta.
Przypomnijmy, że pisaliśmy o tym, że Genesis zawarł ugodę z funduszem Three Arrows Capital.
