Мін’юст США звинуватив члена сім’ї Картьє в торгівлі наркотиками та відмиванні грошей через USDT
- Прокуратура США висунула обвинувачення Максиміліану де Хооп Картьє.
- Йому закидають торгівлю наркотиками та відмивання коштів.
- Спадкоємець Картьє допоміг легалізувати $14,5 млн, використовуючи позабіржову торгівлю в USDT.
Прокуратура США звинуватила Максиміліана де Хооп Картьє в торгівлі наркотиками та відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом, за допомогою позабіржових угод в USDT. Це випливає з постанови Мін’юсту.
Згідно з нею, Максиміліан Картьє має тісні зв’язки з колумбійським наркокартелем. Наприкінці лютого 2024 року його заарештували разом із ще п’ятьма підозрюваними в Маямі, Флорида.
Картьє звинувачують за п’ятьма пунктами. Зокрема, прокуратура заявила, що він брав участь у спробі провезення 100 кілограмів кокаїну на територію США контрабандою.
Крім того, за даними влади, у період із травня до листопада 2023 року Максиміліан Картьє допоміг відмити $14,5 млн. Ці кошти було легалізовано за допомогою позабіржових угод у USDT, зазначено в постанові.
«Максиміліан де Хооп Картьє та інші затримані були членами мережі, яка відмивала сотні мільйонів доларів доходів від незаконного обігу наркотиків із використанням криптовалюти та фінансової системи США», — заявив прокурор Південного округу Нью-Йоорка Даміан Вільямс.
Згідно з публікацією Мін’юсту, затриманий підтвердив свою особу, заявивши, що є спадкоємцем сім’ї Картьє. Судячи з даних із відкритих джерел, він син Сари Картьє і Даніеля де Хоопа, колишнього члена королівської сім’ї Оранського дому Нідерландів.
Раніше ми повідомляли про те, що компанія Tether — емітент USDT — планує посилити заходи контролю за обігом активу на вторинному ринку.
Нагадаємо, в ООН заявили, що злочинці все частіше використовують USDT для відмивання своїх доходів і фінансування незаконної діяльності.
