Минюст США обвинил члена семьи Картье в торговле наркотиками и отмывании денег через USDT
- Прокуратура США выдвинули обвинения Максимилиану де Хооп Картье.
- Ему вменяют торговлю наркотиками и отмывание средств.
- Наследник Картье помог легализовать $14,5 млн, используя внебиржевую торговлю в USDT.
Прокуратура США обвинила Максимилиана де Хооп Картье в торговле наркотиками и отмывании средств, полученных незаконным путем, посредством внебиржевых сделок в USDT. Это следует из постановления Минюста.
Согласно ему, Максимилиан Картье имеет тесные связи с колумбийским наркокартелем. В конце февраля 2024 года он был арестован вместе с еще пятью подозреваемыми в Майами, Флорида.
Кортье обвиняют по пяти пунктам. В частности, прокуратура заявила, что он участвовал в попытке провоза 100 килограмм кокаина на территорию США контрабандой.
Кроме того, по данным властей, в период с мая по ноябрь 2023 года Максимилиан Картье помог отмыть $14,5 млн. Эти средства были легализованы посредством внебиржевых сделок в USDT, указано в постановлении.
«Максимилиан де Хооп Картье и прочие задержанные были членами сети, которая отмывала сотни миллионов долларов доходов от незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты и финансовой системы США», — заявил прокурор Южного округа Нью-Йоорка Дамиан Уильямс.
Согласно публикации Минюста, задержанный подтвердил свою личность, заявив, что является наследником семьи Картье. Судя по данным из открытых источников, он сын Сары Картье и Даниэля де Хоопа, бывшего члена королевской семьи Оранского дома Нидерландов.
Ранее мы сообщали о том, что компания Tether — эмитент USDT — планирует усилить меры контроля за оборотом актива на вторичном рынке.
Напомним, в ООН заявили, что преступники все чаще используют USDT для отмывания своих доходов и финансирования незаконной деятельности.
