Tether провела найбільше в історії заморожування адрес на $225 млн
- Компанія Tether повідомила про розслідування, проведене спільно з біржею OKX і Міністерством юстиції США.
- Вона заморозила $225 млн на криптогаманцях, пов’язаних із міжнародною злочинною організацією.
Компанія Tether, емітент стейблкоіна USDT, заблокувала адреси на суму $225 млн. Вона пов’язала їх із міжнародним злочинним синдикатом, що займається торгівлею людьми.
Після тривалого розслідування, проведеного спільно з криптобіржею OKX і Міністерством юстиції США, Tether заморозила криптогаманці злочинної організації. Повідомляється, що вона займалася шахрайством і аферами на сайтах знайомств у Південно-Східній Азії.
«Активна взаємодія з міжнародними правоохоронними органами та Міністерством юстиції США підкреслює нашу прихильність справі про створення безпечного середовища в криптопросторі. Ми віримо в необхідність використання технологій і зв’язків, таких як наша співпраця з OKX, для активної протидії незаконній діяльності», — сказав генеральний директор Tether Паоло Ардоіно.
У компанії зазначили, що Tether дотримується протоколів «Знай свого клієнта» (KYC) і веде боротьбу з відмиванням грошей. Спеціальна група проводить регулярну і комплексну перевірку всіх заявників, звіряючи їх із базами даних санкцій Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).
Повідомляється, що ці заходи дають змогу емітенту USDT уникати взаємодії з фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями. Згідно з прес-релізом, блокування коштів є найбільшим за всю історію роботи Tether.
Це не перший випадок, коли компанія блокує криптогаманці за підозрою в шахрайстві, аферах та інших видах незаконної діяльності. У січні 2022 року вона внесла в «чорний список» три адреси і заморозила USDT на $160 млн.
У липні 2023 року стало відомо про блокування п’яти рахунків на $65 млн, пов’язаних зі зломом протоколу Multichain. Також ми повідомляли, що Tether вжила заходів проти 32 адрес за підозрою у фінансуванні терористичних організацій.
