Мінфін США вимагає посилити санкції проти іноземних постачальників криптопослуг
- Заступник міністра фінансів Адевале Адейемо закликав американських законодавців розширити повноваження відомства.
- Він підкреслив, що зловмисні суб’єкти, включно з терористами і РФ, дедалі частіше використовують віртуальні активи.
- У зв’язку з цим Мінфін США вважає за необхідне посилити санкції як проти них, так і проти іноземних постачальників послуг.
Мінфін США побоюється, що терористичні угруповання і підсанкційні контрагенти збільшать використання криптоактивів для обходу санкцій. Про це заявив заступник міністра Адевале Адейемо в рамках виступу в Сенаті.
«Наша проблема полягає в тому, що зловмисні суб’єкти все частіше знаходять способи приховати свою особистість і переміщати ресурси за допомогою віртуальних активів», — заявив Адейемо.
Заступник міністра фінансів навів кілька прикладів. Зокрема, до зловмисних суб’єктів він відніс РФ і Північну Корею.
Також він заявив, що іранський військовий підрозділ Сили «Кудс» (організація, визнана терористичною) надсилав криптовалюту ХАМАС і «Палестинському ісламському джихаду» (організації, визнані терористичними) в Секторі Газа.
У своєму виступі Адейемо зазначив, що дії Мінфіну щодо блокування таких фінансових потоків мали певний успіх, однак правозастосування необхідно посилити.
«Хоча ми, як і раніше, вважаємо, що терористи віддають перевагу традиційним фінансовим інструментам, ми побоюємося, що без дій Конгресу з надання нам необхідних повноважень використання зазначеними суб’єктами криптоактивів тільки зростатиме», — підкреслив політик.
Політик послався на три запропоновані реформи, націлені на посилення нагляду, а саме:
- запровадження вторинних санкцій проти іноземних постачальників криптопослуг, включно із забороною кореспондентських рахунків і обробкою транзакцій в американському фінансовому полі суб’єктів, пов’язаних із ними;
- модернізація та усунення прогалин в наявних повноваженнях відомства шляхом розширення сфери їхньої дії;
- вирішення проблеми юрисдикційного ризику, пов’язаного з офшорними криптовалютними платформами. Це передбачає, зокрема, що органи Мінфіну США зможуть діяти екстериторіально в разі загрози потенційної шкоди нацбезпеці.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року в ЗМІ з’явилася інформація про те, що пов’язані з ХАМАС терористичні угруповання зібрали мільйони доларів пожертвувань у криптовалютах.
На тлі цього деякі американські політики закликали Мін’юст США провести комплексну перевірку діяльності великих постачальників послуг, зокрема, Binance.
Пізніше інформацію спростували спочатку криптоексперти, а потім і представники Мінфіну США.
