FTX подає до суду на колишнього директора з комплаєнсу
- Він нібито давав хабарі за замовчування «темних справ»
- А також отримував величезну зарплату і премії
- Криптобіржа вимагає повернути незаконні доходи
FTX подає позов проти свого колишнього директора з комплаєнсу Дена Фрідберга. Його звинувачують в отриманні хабарів за замовчування скарг про «справжню шахрайську природу» біржі.
Посада директора з комплаєнсу передбачає перевірку відповідності діяльності компанії законам і податковим нормам. Тобто, його прямим обов’язком було не допускати порушень.
Згідно з судовими документами, Ден Фрідберг платив двом інформаторам, щоб вони не розголошували «нормативні проблеми» компанії. Директор намагався приховувати тісні зв’язки FTX і Alameda Research. Також він схвалив серію незаконних переказів і «кредитів» іншим екскерівникам FTX.
Фрідберг пропрацював у FTX 22 місяці. За цей час, крім хабарів, він отримав $300 000 зарплати і премію в $1,4 млн. Також бізнесменові належить 8% акцій FTX US. Тепер нове керівництво хоче повернути незаконні доходи.
Нагадаємо, що збанкрутіла криптобіржа повернула активи на $7 млрд. Про це заявив новий глава FTX Джон Рей у другому проміжному звіті FTX Debtors, опублікованому 26 червня. Поточні оцінки показують, що приблизно $8,7 млрд клієнтських активів було використано не за призначенням, причому більша частина (близько $6,4 млрд) зберігалася у фіатних валютах і стейблкоїнах. Цікаво, що в облікових документах FTX не розрізняє ці два типи активів.
