ФБР конфіскувало $1,7 млн у криптовалюті за три місяці
- Співробітники ФБР вилучили цифрові активи майже на $1,7 млн із березня по травень 2023 року.
- Конфіскація криптовалют стала результатом порушення федеральних законів.
- Співробітники спецслужби конфіскували не тільки цифрові активи, а й спортивні автомобілі.
Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів вилучило цифрові активи на суму $1,7 млн. Агентство опублікувало документ, у якому перераховано всі випадки конфіскації криптовалюти в різних регіонах країни з березня до травня 2023 року.
Зокрема, ФБР вилучило $147 000 у біткоїнах, $800 000 в Ethereum, $307 000 у Tether, 469 000 у Dai і $20 000 у Monero. Активи конфіскували з різних джерел, включно з гаманцями біржі Binance.
У Східному окрузі штату Вірджинія агентство виявило 428,5 ETH (понад $780 000), що є найбільшою сумою, вилученою на даний момент. У заяві підкреслили, що конфіскація активів пов’язана з правопорушеннями на федеральному рівні.
«ФБР повідомляє про те, що перераховане нижче майно було конфісковано за порушення федерального закону», — йдеться в документі.
Крім криптовалют, у справах фігурують фіатні кошти на банківських рахунках, спортивні автомобілі, одяг і взуття, предмети розкоші.
В агентстві нагадали про шахрайство в мережі, пов’язане з крадіжкою цифрових активів. Для здійснення крадіжки злочинці зламують офіційні акаунти в соціальних мережах, або створюють копії сайтів, які дуже схожі на оригінальні сторінки.
Також ФБР попередило про новий вид шахрайства, пов’язаний із наймом на роботу у сфері криптовалют. Співробітники спецслужби нагадали, що нерідко такі вакансії пов’язані з торгівлею людьми.
Ще в березні 2023 року бюро розслідувань розповіло про зростання випадків крадіжки активів через підроблені Play-to-Earn проєкти.
У травні спільно з Національною поліцією України агенти бюро розслідувань ліквідували канал обміну криптовалюти, отриманої незаконним шляхом.
