Екскерівниця OneCoin визнала провину в шахрайстві та відмиванні $110 млн
- Ексглава юридичного відділу OneCoin Ірина Ділкінска визнала себе винною в шахрайстві та відмиванні грошей.
- Жінка зіграла одну з ключових ролей в організації криптовалютної піраміди, яка виманила в інвесторів понад $4 млрд.
- Ділкінській загрожує тюремний термін у 10 років.
Колишня глава юридичного відділу та комплаєнс-контролю OneCoin Ірина Ділкінська визнала провину в шахрайстві та відмиванні $110 млн. Зловмисниця зіграла одну з ключових ролей у створенні фінансової піраміди на $4 млрд, згідно з пресрелізом прокуратури Південного округу Нью Йорка.
Нагадаємо, 2014 року Руджа Ігнатова і Себастьян Грінвуд заснували стартап OneCoin. Він просував актив, який засновники компанії позиціонували як високоприбуткову криптовалюту й альтернативу біткоїну. Насправді токен OneCoin ніколи не існував.
Стартап працював за принципом мережевого маркетингу. Інвестори отримували бонуси, якщо підключали до піраміди друзів і родичів, що дало змогу швидко наростити клієнтську базу. Загалом на рахунки шахраїв перевели понад $4 млрд.
У 2017 році влада США видала ордер на арешт Ігнатової, проте вона встигла піти з поля зору правоохоронних органів. Пізніше Федеральне бюро розслідувань запропонувало нагороду в $100 000 за інформацію, яка допоможе знайти підозрювану.
Себастьяна Грінвуда заарештували 2018 року. Минулого місяця чоловіка засудили до тюремного ув’язнення строком на 20 років. Грінвуд також зобов’язаний виплатити понад $300 млн.
Ірина Ділкінска була зобов’язана стежити за дотриманням законності всіх процедур в OneCoin. Замість цього зловмисниця брала активну участь в організації піраміди, заявила влада США. Жінка допомогла відмити $110 млн, які вивела на рахунки на Кайманах.
«Ділкінска сприяла відмиванню мільйонів доларів незаконного прибутку, який OneCoin отримала завдяки своїй схемі багаторівневого маркетингу», — сказав прокурор Південного округу Нью-Йорка Деміан Вільямс,
Ділкінска визнала себе винною за двома пунктами обвинувачення, їй загрожує тюремний термін у 10 років. Суд має намір оголосити вирок 14 лютого 2024 року.
Раніше ми писали, що в Грузії невідомі вкрали з криптовалютного обмінника понад $810 000.
